Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 22 kişinin ilk operasyonda gözaltına alınmasının ardından, bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonla 17 kişi daha gözaltına alındı. Düzenlenen bu son operasyonla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 39’a yükseldi. Haluk Levent ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı rapor da soruşturma dosyasına girdi.
Soruşturmanın odağında yer alan şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in kendi aralarında ve diğer dernek çalışanlarıyla gerçekleştirdikleri yoğun para transferleri mercek altına alındı. MASAK raporunda, bu isimlerin mali profilleriyle uyumsuz büyüklükte para transferleri gerçekleştirdikleri ve kendi aralarındaki işlemlerin açıklamalarının mahiyetinin anlaşılamadığı bilgisi yer aldı. Raporda, şüphelilerin Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yürüttüğü yoğun para hareketliliğine dikkat çekilerek, özellikle dernekle bağlantılı işlemlerin izaha muhtaç olduğu ve derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesi paylaşıldı.
Hesap Hareketleri ve İşlem Açıklamaları
Elde edilen bulgulara göre, şüphelilerin gerçekleştirdiği para transferlerinin açıklama bölümlerinde yer alan ifadeler dikkat çekici bulundu. Yapılan incelemelerde transferlerin açıklama kısımlarında, “ödünç para“, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Haluk için borç”, “Haluk Levent borç kapama”, “Haluk Levent acil senet kapama bedeli” ve “Ahbap Derneği için borç” gibi ifadelerin kullanıldığı saptandı.
Raporda ismi geçen şüphelilerden Alper Çelik’in mali durumuna ve geçmiş kayıtlarına dair çarpıcı detaylar aktarıldı. 2024 yılının kasım ayında “müzisyen” olarak kayıtlı olan Çelik’in, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olarak göründüğü, ortağı veya yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanmadığı ancak derneğe üye olduğu belirlendi. Çelik’in mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirilen hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde artmaya başladığı ve bu hareketliliğin 2024’ün son çeyreğine kadar sürdüğü ifade edildi. Ayrıca bir bahis şirketi yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmede, Çelik’in toplam 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oynadığı ve bu tutarı kaybettiği bilgisi raporda yer aldı. Çelik hakkında farklı başsavcılıklarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlamalarıyla soruşturma kayıtları ile bedelsiz senedi kullanma suçundan kovuşturma kaydı bulunduğu da bildirildi.
Şüphelilerin Mesleki ve Adli Profil Analizleri
Soruşturmanın bir diğer önemli ismi olan Zafer Yay’ın, en son Şubat 2023’te “organizasyon sorumlusu” olarak çalışma kaydının bulunduğu ve 27 günlük prime esas kazancının 9 bin lira olduğu aktarıldı. Yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi, kurucusu veya yöneticisi olduğu üç dernek kaydı bulunan Yay hakkında, farklı başsavcılıklarda resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ile basit yaralama suçlamalarına ilişkin soruşturma kayıtları mevcut. Yay hakkında ayrıca üç farklı mahkemede resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve kasten yaralama suçlarından kovuşturma kayıtları da bulunuyor.
Soruşturmada adı geçen Emrah Gödeliner’in ise Kasım 2024’te bir şirkette “tur operatörü” unvanıyla çalıştığı ve o dönemde 30 günlük prime esas kazancının 38 bin lira olduğu belirtildi. 2021-2022 yıllarında Ahbap Derneği’nde görev yaptığı saptanan Gödeliner’in UYAP kayıtlarında; resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, güveni kötüye kullanma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına ilişkin kayıtlar yer alıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın, Gödeliner hakkında Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında araştırma yapılmasını talep ettiği ve bu incelemenin halen sürdüğü ifade edildi. Gödeliner, kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen para aklama faaliyetleri kapsamında incelenen şüpheliler arasında gösterilirken, diğer üç şüphelinin hesap hareketlerine ilişkin tespitler de rapora dahil edildi.
Soruşturma kapsamında savcılık tarafından hakkında gözaltı kararı verilen toplam 26 kişilik listede şu isimler yer alıyor: Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Alper Çelik, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu.
