İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma, yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarının finansal ağlarına yönelik bugüne kadarki en büyük operasyonlardan birine sahne oldu. İstanbul odağında başlayan ve toplam 9 ili kapsayan eş zamanlı baskınlar neticesinde, işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lira gibi devasa bir boyuta ulaştığı tespit edilen organize suç şebekesi çökertildi.
Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlar; Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerindeki önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Baskınlarda, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği belirlenen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbirler de gecikmeksizin uygulandı. Bu doğrultuda şebekeye ait 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve organizasyonun merkezinde yer alan 32 şirkete devlet eliyle el konuldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı analiz raporları, şüphelilerin banka hareketleri ile aylar süren fiziki ve teknik takipler, kirli para trafiğinin işleyişini net bir şekilde ortaya koydu. Elde edilen bulgulara göre yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden sağlanan milyarlarca liralık gelir, deşifre edilmemek adına öncelikle yasal finansal sisteme sokularak aklandı. Takibi zorlaştırmak amacıyla sisteme dahil edilen bu fonlar, daha sonra organize bir biçimde yurt dışına transfer edildi. İncelemeler, el konulan 32 şirketin tamamının kendi aralarında son derece yoğun, planlı ve organize bir para transfer trafiği yürüttüğünü, bu şirketlerin adeta parayı aklama mekanizmasının birer dişlisi olarak kullanıldığını gösterdi.
